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                                                            第五屆董事會第十六次臨時會議決議公告

                                                            時間:2017-09-20 08:21:22 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
                                                            一、董事會會議召開情況
                                                            1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次臨時會議通知于2016年11月25日以電話、郵件方式向各位董事送達。
                                                            2、本次董事會于2016年12月1日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司 二樓會議室召開。
                                                            3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
                                                            4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
                                                            5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
                                                            二、董事會會議審議情況
                                                            1、審議《關于對公司全資子公司蘇州德威商業保理有限公司進行增資的議案》。
                                                            公司全資子公司蘇州德威商業保理有限公司自成立以來已初具規模,且業務前景良好。根據公司發展戰略的需求,為了進一步擴大蘇州德威商業保理有限公司的業務,增加新的利潤增長點,公司擬用自有資金對蘇州德威商業保理有限公 司增資 5000 萬元,增資完成后,蘇州德威商業保理有限公司的注冊資本變為: 15000 萬元。
                                                            表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
                                                            《關于向全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
                                                            三、 備查文件
                                                            1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十六次臨時會議決議。

                                                            特此公告。

                                                            江蘇德威新材料股份有限公司
                                                            董事會
                                                            2016 年 12 月 1 日
                                                            下一個:關于向全資子公司增資的公告
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